• 【防范非法集资系列宣传】如何有效识别和防范非法集资

    转自:中国互联网金融协会

    2019-05-16 开店宝官网 5

  • 【防范非法集资系列宣传】非法集资的定义、危害及主要手法

    转自:中国互联网金融协会

    2019-05-06 开店宝官网 612

  • 【金融知识】保护自己 远离洗钱

    Q:哪些行为,会构成洗钱罪?A:1、 提供资金账户的2、 协助将财产转换为现金或金融票据的3、 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4、 协助将资金汇往境外的5、 以其他方式掩饰,隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的Q:反洗钱与自我保护措施?A:1、 不随意出借身份证件供他人使用2、 不随意出借账户供他人使用、替他人中转资

    2019-04-05 开店宝官网 102

  • 全面普及“三反知识”,共同防范洗钱风险———反逃税小知识

    什么是逃税?逃税是指纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为。主要表现有:伪造、涂改、销毁账册、票据或记账凭证,虚报、多报费用和成本,少报或不报应纳税所得额或收入额,隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。逃税分为狭义和广义,利用非法手段不按规定申报纳税是为狭义逃税;采用各种手段逃避纳税是为广义逃税。 逃税的常见方式有哪些?逃税的最常见方式,一是将资产放置在“避税天堂国家”。“避税天堂

    2018-09-28 开店宝官网 213

  • 全面普及“三反知识”,共同防范洗钱风险———反恐怖融资小知识

    什么是恐怖活动、恐怖融资?恐怖活动是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的,采取暴力、破坏、恐吓等手段,造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为,以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。恐怖融资是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动

    2018-09-28 开店宝官网 95

  • 全面普及“三反知识”, 共同防范洗钱风险

    什么是“三反”? 2017年9月13日,国务院办公厅正式发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函[2017]84号)》(以下简称《意见》),明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。 《三反意见》

    2018-09-28 开店宝官网 84

  • 2018年“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”——普及金融知识,追求美好生活 个人贷款小知识

    2018年“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”——普及金融知识,追求美好生活个人贷款小知识     1、什么是个人信用报告?     个人信用报告是全面、客观记录您的信用活动,反映您的信用状况的文件。主要包括以下信息:     您的基本信息:包括您的姓名、身份证件、家庭住址、工

    2018-09-28 开店宝官网 74

  • 2018年“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”——普及金融知识,追求美好生活 识别和应对互联网金融广告小知识

    2018年“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”——普及金融知识,追求美好生活识别和应对互联网金融广告小知识     日常生活中,我们会看到形式多样的金融宣传广告,如何辨别非法金融广告呢?需要关注以下几点:     1、金融广告主在投放金融广告前,是否取得相应的金融业务资质,金融广告的内容是否与所取得的金融业

    2018-09-21 开店宝官网 62

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